Controbandistii cumpărau în mod evident loturi de accelerații Nvidia în SUA și le livrau în China, spune ancheta.

Conținut scurt

Potrivit materialelor unui dosar penal, în lanțul de aprovizionare ilegală cu acceleratoare Nvidia H100 și H200 din SUA către China, acționau nu doar „țări terțe”, ci și companii americane directe. Investigația a dezvăluit un schelet prin care acceleratoarele erau cumpărate de la Lenovo (Carolina de Nord) și transportate printr-o serie de depozite până în Shenzhen.

1. Fundalul investigației
- Perioadă: octombrie 2024 – mijlocul anului 2025

- Scop: livrarea acceleratoarelor Nvidia H100/H200 și a componentelor aferente în China.

- Principalii participanți:
- *Hao Global* – companie texană fondată de un american chinez, Syu (Hsu).
- *Lenovo* – divizia americană a companiei, care furniza acceleratoarele.

2. Cum funcționa scheletul
Pas Ce se întâmpla
1 Hao Global a încheiat un contract pentru peste 7.000 de acceleratoare (~$160 milioane). SUA 2 Prima achiziție efectivă: 60 plăci bazice H100 pentru $10,8 milioane. Lenovo a notificat despre atribuirea companiei americane. Carolina de Nord → New York → Singapore → Hong Kong 3 A doua parte (800 H100 + 1.600 H200) trebuia să fie trimisă în Thailanda, dar la depozitul din Atlanta (Georgia) a fost reținută de agenții BIS. Atlanta, Georgia 4 Re-etichetarea acceleratoarelor ca „adaptoare Sandkyan” într-un district de depozit în New York pentru a evita controlul. New York 5 Cinci pachete au fost mutate în Canada și apoi prin țări intermediare către China. Canada → China

3. Rolul Lenovo
- Compania a fost acuzată de facilitarea contrabandei, însă investigația nu a dovedit implicarea sa.

- Lenovo a declarat că are proceduri stricte de verificare a utilizării finale a produselor și cooperă cu autoritățile americane.

4. Cum a fost descoperită infracțiunea
1 Informatorul a raportat confiscarea majorității acceleratoarelor la un depozit din SUA de către agenții BIS, care erau deja prezenți acolo.

2 După confiscare, Hao Global considera bunurile „furate” și nu suspecta intervenția autorităților.

3 În mai, membrii schemei s-au întâlnit sub pretext cu un agent BIS, care a oferit o achiziție de $1 milion pentru returnarea pachetului.

4 Transferul de bani a fost efectuat înainte ca „contrabandistii” să fie arestați.

5 Ce a surprins experții
- Scheletul funcționa pe teritoriul SUA, unde se presupune că există măsuri stricte de control.
- În ciuda eforturilor de întărire a precauțiilor, contrabanda a trecut totuși prin sistem.
- Aceasta subliniază că chiar și la standarde ridicate de securitate pot exista căi de eludare și canale ascunse.

Concluzie

Dosarul penal demonstrează cum în cadrul companiilor americane se poate organiza o livrare ilegală a unui produs sancționat direct către China. În ciuda implicării active a autorităților și cooperării Lenovo cu acestea, scheletul a reușit să fie implementat datorită rutele complicate de re-etichetare și prezenței agenților BIS în lanțul logistic. Aceasta pune sub semnul întrebării eficacitatea măsurilor existente de control al exportului echipamentelor high-tech.